Guvernanță Corporativă
Conform Comisiei Europene Controlul intern reprezintă ”ansamblul
politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către
managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării
unei asigurări rezonabile pentru:
-
atingerea obiectivelor societății într-un mod economic, eficient
și eficace
-
respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor
managementului
- protejarea bunurilor și a informațiilor
- prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor
-
calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util
de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi
de management.”
Dezvoltarea și implementarea unui sistem de control managerial
intern susține managementul în elaborarea planificărilor pe termen
scurt și mediu, organizarea eficientă a activității prin elaborarea
de proceduri, identificarea și gestionarea riscurilor, îmbunătățirea
sistemului de comunicare.
Legislația de bază aplicabilă
- LEGEA 31/1990, republicată și actualizată, a societăților
-
OG 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv
-
LEGEA 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public
-
OG 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii
de piață în unele zone publice
-
LEGEA 234 din 7 decembrie 2010pentru modificarea şi completarea OG
nr. 119/1999
-
OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, actualizată
-
LEGEA 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol, actualizată
-
Ordinul 201/2016 din 26 februarie 2016 al Secretariatului General
al Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind
coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern
managerial la entităţile publice
-
Ordinul 600 din 20 aprilie 2018 al Secretariatului General al
Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial
al entităţilor publice
- OUG 57/2019 privind Codul administrativ
-
LEGEA 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice
-
HG 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale
anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de
performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de
transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a
indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a
informaţiilor de interes public
Adunarea Generală a Acționarilor
https://drive.google.com/drive/folders/18JA2Mi_PPkmlAw6WX75eg2XiLxVbpXaq
Rapoarte și situații financiare ale societății
https://drive.google.com/drive/folders/1qQYcrBNZkzQZIPcZ4fbj38iz9ilvSEkp
Dosarul companiei
https://drive.google.com/drive/folders/1ADgp-UemS_PQ-We1s61ExQeiUDbhgGH1